88彩票网-瑞银的法国税收问题可能会恶化

瑞银集团(UBS Group AG)认为,在上个月巴黎以高达50亿美元的罚款被罚款时,88彩票网它已经看到了法国最严重的税务丑闻。迫在眉睫的瑞士最高法院裁决可能会加剧其困境。法院将在未来几周内决定下级行政法院是否有权进行裁决瑞银不必将法国客户的数据交给法国当局。如果它不同意,数千名客户的姓名,出生日期和帐户余额可能会在前往巴黎的途中,以新的证据武装法官,以削弱瑞士银行对其定罪的上诉,或者给检察官提供证据,要求对瑞银提出新的指控。
 
 

法国司法的一个怪癖是,上诉本质上是一种新的审判,88彩票网为伦敦或纽约的一个更为狭隘的法律挑战提供了更多的新证据。不仅仅是上诉法院法官,还有巴黎检察官(法国人称之为“实木复合地板”)寻求新案件的可能性,包括Ludovic Malgrain在内的律师表示,White&Case的合伙人没有参与此事。

 
 

“任何转移的数据都可以由上诉法院用于进一步调查,但也可由检察官用于新案件,”总部设在巴黎的Malgrain说。“瑞银有双重风险。”

 
 

税务案件已经用了八年多的时间才能进入瑞士最高法院,但预期裁决的巧合时间可能意味着这个苏黎世银行在最糟糕的时刻会出现进一步的麻烦。瑞银表示,2月20日在巴黎因涉嫌帮助其法国客户洗钱而被定罪的行为“非常肤浅,不一致和矛盾”,并在24小时内提出上诉,其中包括37亿欧元(42亿美元)的定罪罚款和8亿欧元的赔偿金。

瑞银表示,上周,它已经增加了其规定的情况下,至450亿欧元,反映了其“可能的财务影响的最佳估计。”一位瑞银发言人拒绝置评领先瑞士法院的判决。虽然最高法院的决定不能在瑞士上诉,但理论上瑞银可以在瑞士境外向法国斯特拉斯堡的欧洲人权法院提起上诉。

瑞士最大银行的律师对克里斯蒂娜·梅(Christine Mee)2月份的判决提出异乎寻常的批评,88彩票网称其为检方文件的“ 复制和粘贴工作”这与该银行的律师丹尼斯·凯拉(Denis Chemla)在去年年底的巴黎审判中所描述的一样,即检察官的调查工作草率。

'没有'

在他的闭幕词中,Chemla将他所认为的缺乏电子邮件,电话或其他证据归咎于银行。“我们什么都没有,什么都没有。所以我们被告知“瑞士人不同意互助,所以我们无法做些什么来证明客户”能够证明逃税,“Chemla说。“但是检查地方法官,你是否要求瑞士人互相帮助,你有没有尝试过?决不。”

瑞士联邦检察官经常利用他们的影响力从当地银行提取数据,并与美国和巴西的同行分享数据,作为跨大西洋调查巴西国家石油公司丑闻和他们正在努力的国际足联腐败的一部分然而,最高法院审理的案件对瑞士来说更为棘手。虽然其国家检察官没有参与其中,但它涉及瑞士主权,银行保密以及瑞银是否必须向外国政府提供有关其客户的信息的问题。

税务局

法国税务局于2012年底和2013年向瑞士提出了要求,要求提供有关纳税人近期回报的信息。瑞士联邦税务机关要求瑞银在2016年根据要求转移信息。瑞银在法庭上质疑诉讼程序,称法国对其所寻求的数据不够具体。

一旦该银行于2016年成为法国税务局的要求的一方,它就呼吁在瑞士联邦行政法院阻止该请求。去年7月,该法院的法官向该银行取得了胜利,目前在瑞士保留了数千名法国客户的账户详情。

法院说,法国人未能提供充分的“理由,假设纳税人未能履行其纳税义务”。88彩票网瑞士法院总结道,“仅仅在瑞士开设账户”是不够的。“法国当局提供的解释不充分。”

在法国以瑞士银行对瑞士银行征收最大罚款登陆瑞银后,瑞士最高法院是否会支持这一论点这可能取决于瑞士对逃税的态度有多大变化,巴黎律师斯蒂芬·博尼法西(Stephane Bonifassi)表示,他专门研究金融犯罪并且没有参与此案。

Bonifassi说:“瑞士银行在逃税方面繁荣起来,每个人都对此表示宽容,但从美国人开始,对88彩票网于将会受到严厉起诉的态度有一种范式转变。” “我不认为瑞银认识到范式的转变。”

瑞士最高法院的一名职员拒绝评论何时可能作出判决。

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